Kapalıçarşı’da dördüncü dalga kara para operasyonu: 76 gözaltı

dördüncü dalga kara haberi: İSTANBUL-BHA

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre, paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden oluşturulan bir ağ aracılığıyla yasa dışı bahis, forex ve çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler sisteme sokuldu.

dördüncü dalga kara haberinin ayrıntıları

Raporda, bu suç gelirlerinin Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden işlem gördüğü, böylece “profesyonel bir aklama sistemi” oluşturulduğu belirtildi. Ayrıca, sistemin para transferlerini gizlemek için ayrı bir muhasebe düzeniyle desteklendiği ifade edildi.

Operasyonda, paravan şirketlerin yöneticileriyle birlikte, suç gelirlerinin dönüşümünde rol aldığı değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, MASAK raporları doğrultusunda 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

Başsavcılık, kara para aklama, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığına karşı yürütülen bu dördüncü dalga operasyonun “çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü” vurguladı.

İlgili haber: İçişleri Bakanlığı’ndan siber suç operasyonu: 179 tutuklama

dördüncü dalga kara gelişmeleri izlenmeye devam ediyor.

Kaynak: Birlik Haber Ajansı (BHA). dördüncü dalga kara haberine ilişkin gelişmeler izlenmeye devam ediyor.