Ozan elektronik para operasyonunda 11 gözaltı ve 72 milyon TL’ye el konuldu – Birlik Haber Ajansı

İSTANBUL-BHA

Ozan Elektronik Para A.Ş. ile yürütülen operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı ve toplam 72 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. Şirketin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasında kullanıldığı tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/175787 sayılı dosyasındaki incelemelerde, sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve şirket iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı belirlendi. Ayrıca, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı ve gelirlerin finansal sisteme meşru işlem görünümü verilerek dahil edildiği ortaya konuldu.

Çanakkale’de huzur operasyonlarında 33 kişi yakalandı, 18 kişi cezaevinde

İçeriği Görüntüle